Профессиональные справочные системы для специалистов
22.11.2021
Утверждено увеличение пороговой суммы денежных средств для операций по обмену банкнот в банке без паспорта

    Федеральным законом от 19.11.2021 N 370-ФЗ установлено, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
     
     Исключением будут являться случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
     
     Кроме того, при проведении операций по обмену банкнот на сумму более 40 тысяч рублей, но не свыше 100 тысяч рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.